Cơ quan Europol thông báo rằng nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt giữ năm người liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 541 triệu đô la, gây thiệt hại cho hơn 5.000 người.
Theo thông báo từ Europol, lực lượng Guardia Civil Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của cơ quan này và các cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ, Pháp và Estonia, đã bắt giữ 5 người bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch lừa đảo hơn 5.000 nhà đầu tư với số tiền khoảng 460 triệu euro (tương đương 542 triệu đô la Mỹ tại thời điểm công bố). Nhà chức trách đã báo cáo ba vụ bắt giữ và khám xét trên quần đảo Canary và hai vụ ở Madrid vào thứ Tư.
“Để thực hiện các hoạt động gian lận, những kẻ cầm đầu mạng lưới tội phạm bị cáo buộc đã sử dụng một mạng lưới cộng sự trên khắp thế giới để huy động tiền thông qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử”, thông báo cho biết.
Vụ việc này đánh dấu một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất liên quan đến tiền điện tử ở Tây Ban Nha. Vào tháng 1, chính quyền địa phương cho biết họ đã đóng băng hơn 26 triệu đô la tài sản kỹ thuật số liên quan đến một hoạt động rửa tiền.
Nguồn: Europol https://x.com/Europol/status/1939609902458061236
“Các nhà điều tra nghi ngờ tổ chức tội phạm đã thiết lập một mạng lưới công ty và ngân hàng có trụ sở tại Hồng Kông, bị cáo buộc sử dụng các cổng thanh toán và tài khoản người dùng dưới tên của những người khác nhau và trong các sàn giao dịch khác nhau để nhận, lưu trữ và chuyển tiền phạm pháp.”
Các vụ triệt phá tiền điện tử tiếp tục diễn ra trên phạm vi quốc tế. Vào ngày 18 tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc tịch thu hơn 225 triệu đô la “liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử” liên quan đến gian lận “giết mổ lợn”. Kế hoạch này đề cập đến việc “vỗ béo” các nạn nhân bằng cách thuyết phục họ gửi số tiền ngày càng lớn hơn theo thời gian.
Chính quyền Hoa Kỳ cũng báo cáo vào tháng 6 rằng năm người đàn ông đã nhận tội tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 37 triệu đô la, trong đó tài sản được gửi đến Campuchia.
